آخر الأخبار
السبت 20 ابريل 2024
حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، من تحويل الأموال إلى أشخاص مجهولين، أو من خلال قنوات غير رسمية.
وقالت "ساما" عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن التورط بمثل هذه الأمور قد يساهم في تمرير عملية متصلة بغسل أموال.
وأشارت إلى أن القبول باستخدام الحسابات البنكية للإيداعات والسحوبات النقدية من أطراف أخرى، يجعل صاحب الحساب عرضة للاستغلال.
كما نوهت إلى أن تنفيذ حوالات مالية من خلال قنوات غير رسمية، والتي يتم تنفيذها عادة خارج النظام المصرفي، يسهل استغلال تلك الأموال في عمليات غسل أموال.
لا تحملوا رئيس الوزراء فوق طاقته..!!
صحفي مصري.. عن الرئيس رشاد العليمى ولقائي معه في عدن
الحوثيون والمجاعة "المؤامرة"
تحرير عدن: سيمفونية المقاومة، نشيد الحرية
حُجرية تعز: سر اليمن المكنون